保险公司、保险资产管理公司应当建立健全包括下列内容反洗钱内控制度：

建立健全 · 发表于 7 天前

保险公司、保险资产管理公司应当建立健全包括下列内容反洗钱内控制度：【】
A、客户身份识别；客户身份资料和交易记录保存

B、大额交易和可疑交易报告

C、反洗钱培训宣传反洗钱内部审计；重大洗钱案件应急处置

D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查；反洗钱工作信息保密

走爱清 · 发表于 7 天前

正确答案：ABCD
答案解析：暂无解析

		自动登录	找回密码
密码			立即注册